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證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)：2015—041

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘請(qǐng)2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)公司七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司擬聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“大華所”）為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體情況如下：

一、改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

公司與原聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘期已到，因公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘請(qǐng)大華所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司對(duì)天健所多年來在審計(jì)工作中的勤勉盡職及對(duì)本公司工作的支持與幫助表示誠(chéng)摯的感謝！

二、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況介紹

大華所（原“立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）創(chuàng)立于1985年，是國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的事務(wù)所之一，是國(guó)內(nèi)首批獲準(zhǔn)從事H股上市審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所，財(cái)政部大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所集團(tuán)化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所。大華所作為我國(guó)資本市場(chǎng)中最早獲得從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作要求。

目前，大華所出資額1200萬元，從業(yè)人員4000余名，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格者1000余人，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員21人；具有美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞等國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、能夠提供國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)的專業(yè)人員約100人；財(cái)政部“中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)領(lǐng)軍后備人才”14人；先后多人被中國(guó)證監(jiān)會(huì)聘任為發(fā)審委委員。這些專家在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、公司治理和戰(zhàn)略管理咨詢、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、全面預(yù)算管理、企業(yè)購(gòu)并重組、IT審計(jì)和國(guó)際化業(yè)務(wù)等方面具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的水平。

三、聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)履行的程序

1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)擬聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的了解，并于2015年10月27日召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、2015年10月30日，公司七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

3、公司將于2015年11月16日召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司擬聘請(qǐng)的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

特此公告

   浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年10月31日