浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會第三十二次會議決議公告 [2013/12/19]
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2013-027
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會
第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會第三十二次會議會議通知及相關(guān)材料于2013年12月13日以郵件、書面方式發(fā)出，會議于2013年12月18日上午10點30分在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，公司董事嚴(yán)煒爾先生因出差，委托董事何衛(wèi)紅先生代為表決。會議由公司董事長高康先生主持，公司全體監(jiān)事列席了會議。審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的議案時，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
1、關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。
公司董事會同意公司按照出資比例為參股公司暨關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）向金融機(jī)構(gòu)融資貸款合計提供最高額度為1.05億元的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例提供相應(yīng)擔(dān)保。詳情請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告》。公司獨立董事就此次關(guān)聯(lián)交易出具了事前審核意見及獨立意見。本項議案還將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
2、關(guān)于召開公司2014年度第一次臨時股東大會的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會決議于2014年1月3日上午9：00在公司1808會議室召開2014年第一次臨時股東大會，會議將審議如下議案：
1）關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會
2013年12月19日
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