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股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-009
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會
第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會第三十五次會議于2014年3月27日下午14：00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議在公司董事長高康先生的主持下，審議并通過了如下議案：
一、2013年度公司董事會工作報告
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
二、2013年度公司總裁工作報告
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
三、2013年度財務(wù)決算報告
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
四、2013年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司年度審計，公司2013度實現(xiàn)利潤總額為951,418,125.41元，凈利潤為711,510,983.96元，歸屬于母公司凈利潤為608,329,544.16元，根據(jù)《公司章程》“公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”的規(guī)定，本年按母公司凈利潤提取法定盈余公積13,857,146.52元后，累計法定盈余公積已達(dá)注冊資本的50%，公司將不再進(jìn)行計提?？毓勺庸惊{丹努服飾公司、獅丹努針織公司董事會決議和章程的規(guī)定，按其本期實現(xiàn)凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金866,826.84元，加上年未分配利潤1,042,136,410.34元, 可供股東分配的利潤1,635,741,981.14元，扣除2013年6月實施2012年度每10股分配現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）計126,368,363.50元，2013年可供股東分配的利潤為1,509,373,617.64元。
根據(jù)監(jiān)管政策，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2013年度利潤分配預(yù)案：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
五、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及向其支付2013年度報酬議案
董事會決議續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2014年度審計機(jī)構(gòu)。同時，經(jīng)公司與天健會計師事務(wù)所協(xié)商，決定結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支付天健會計師事務(wù)所2013年度財務(wù)審計費用135萬元，差旅費由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
六、2013年度公司董事長薪酬議案
根據(jù)2013年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算，經(jīng)董事會審議2013年度公司董事長高康經(jīng)考核年薪為354.95萬元，該考核年薪尚需依照相關(guān)規(guī)定扣除期獎130.98萬元，扣除的期獎將根據(jù)今后其任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
七、2013年度公司高管人員薪酬議案
根據(jù)2013年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算，經(jīng)董事會審議2013年度公司高管人員經(jīng)考核年薪如下：公司總裁何衛(wèi)紅354.95萬元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春275.96萬元；副總裁裘高堯188.24萬元；副總裁趙茂文197.65萬元；公司董事會秘書王俊158.24萬元；公司原副總裁林平235.30萬元。
上述高管考核年薪尚需依照相關(guān)規(guī)定扣除期獎，扣除期獎情況如下：公司總裁何衛(wèi)紅扣除130.98萬元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春扣除86.07萬元；副總裁裘高堯扣除70.65萬元；副總裁趙茂文扣除70.59萬元?？鄢钠讵剬⒏鶕?jù)今后其任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。
八、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案
董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬元的額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。公司獨立董事對擔(dān)保事項出具了獨立意見。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
九、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案
董事會經(jīng)研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供總額度為1100萬美元及78500萬人民幣的額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。公司獨立董事對擔(dān)保事項出具了獨立意見。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司對下屬公司提供額度擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
十、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價報告
全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
十一、2013年年度報告和年報摘要
全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
以上議案一、議案三、議案四、議案五、議案六、議案八、議案九、議案十一須提交公司2013年年度股東大會審議通過。
十二、關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案
董事會決議于2014年4月21日上午9：00在公司1808會議室召開2013年年度股東大會。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會
2014年3月29日
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