浙江東方2014年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：2015.12.15

浙江東方2014年年度股東大會(huì)決議公告 [2015/05/06]

證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方公告編號(hào)：2015-020

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2014年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年5月5日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	22
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	233,093,280
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	46.11

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡承江先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)的出席了會(huì)議，公司副總裁趙茂文先生因出差未出席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2014年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

2、議案名稱：2014年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

3、議案名稱：2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

4、議案名稱：2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

5、議案名稱：關(guān)于向天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2014年度報(bào)酬議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

6、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

7、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

8、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)工作條例》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

9、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

10、議案名稱：2014年度公司原董事長(zhǎng)高康先生薪酬議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	159,374	0.06	1,500	0.00

11、議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,918,506	99.92	160,273	0.06	14,501	0.00

12、議案名稱：關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

13、議案名稱：關(guān)于2015年度公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

14、議案名稱：2014年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	228,253,122	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股東	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股東	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東	34,300	68.05	15,601	30.95	500	0.99
市值50萬(wàn)以上普通股股東	4,645,984	96.99	143,773	3.00	0	0.00

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
議案序號(hào)	議案名稱	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
5	關(guān)于向天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2014年度報(bào)酬議案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
10	2014年度公司原董事長(zhǎng)高康先生薪酬議案	4,679,284	96.67	159,374	3.29	1,500	0.03
11	關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案	4,665,384	96.38	160,273	3.31	14,501	0.29
12	關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案	4,679,284	96.67	146,373	3.02	14,501	0.29

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案中，議案6、7、8屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

此外，本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2015年5月6日

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重要內(nèi)容提示：

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年5月5日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱：2014年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2、 議案名稱：2014年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、 議案名稱：2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、 議案名稱：2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、 議案名稱：關(guān)于向天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2014年度報(bào)酬議案

6、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

7、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

8、 議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)工作條例》的議案

9、 議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

10、 議案名稱：2014年度公司原董事長(zhǎng)高康先生薪酬議案

11、 議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

12、 議案名稱：關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案

13、 議案名稱：關(guān)于2015年度公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

14、 議案名稱：2014年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 本所要求的其他文件。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

二、議案審議情況

1、議案名稱：2014年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

2、議案名稱：2014年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、議案名稱：2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、議案名稱：2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、議案名稱：關(guān)于向天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2014年度報(bào)酬議案

6、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

7、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

8、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)工作條例》的議案

9、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

10、議案名稱：2014年度公司原董事長(zhǎng)高康先生薪酬議案

11、議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

12、議案名稱：關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案

13、議案名稱：關(guān)于2015年度公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案

14、議案名稱：2014年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。