浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：2015.12.15

浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 [2015/02/14]

證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方公告編號(hào)：2015- 003

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年2月13日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	61
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	250,876,069
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	49.63

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)、高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類(lèi)型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	250,822,869	99.98	0	0.00	53,200	0.02

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
議案序號(hào)	議案名稱	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案	22,569,747	99.76	0	0.00	53,200	0.24

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、張坤

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2015年2月14日

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重要內(nèi)容提示：

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年2月13日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團(tuán)股份有限公司1808會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司七屆董事會(huì)董事的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 本所要求的其他文件。