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證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 公告編號(hào)：2016-029
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 7 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 226,342,123 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 226,342,123 |
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡承江先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事林平先生，獨(dú)立董事顧國(guó)達(dá)、于永生先生因出差未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司高管出席了會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 225,988,253 | 99.84 | 353,870 | 0.16 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 226,069,953 | 99.87 | 272,170 | 0.13 | 0 | 0.00 |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 223,555,529 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%普通股股東 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下普通股股東 | 2,514,424 | 90.23 | 272,170 | 9.77 | 0 | 0.00 |
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東 | 3,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
市值50萬(wàn)以上普通股股東 | 2,511,424 | 90.22 | 272,170 | 9.78 | 0 | 0.00 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
4 | 2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | 2,514,424 | 90.23 | 272,170 | 9.77 | 0 | 0.00 |
5 | 關(guān)于向大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案 | 2,514,424 | 90.23 | 272,170 | 9.77 | 0 | 0.00 |
6 | 關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案 | 2,432,724 | 87.30 | 353,870 | 12.70 | 0 | 0.00 |
上述議案無(wú)特別決議議案。本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告。
律師：邵弘璐、黃潔
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2016年4月7日
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