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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會第三十三次會議于2017年4月6日上午8：00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事5人，董事洪學(xué)春先生因出差在外，未能出席會議，委托董事裘高堯先生代為表決；獨(dú)立董事顧國達(dá)先生因出差在外，未能出席會議，委托獨(dú)立董事金祥榮先生代為表決。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司副董事長、總裁金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《2016年度公司董事會工作報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。

二、審議通過了《2016年度公司總裁工作報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。

四、審議通過了《關(guān)于向大華會計(jì)師事務(wù)所支付2016年度審計(jì)費(fèi)用議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意支付大華會計(jì)師事務(wù)所2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用105萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。

五、審議通過了《關(guān)于公司對索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及下屬子公司對索日新能源股份有限公司應(yīng)收款項(xiàng)再次補(bǔ)提專項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備共3527.05萬元，加前期已計(jì)提金額，合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備28,680.95萬元，索日應(yīng)收款項(xiàng)凈值為3,188.29萬元。本次應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提，減少歸屬于母公司凈利潤3527.05萬元。

公司七屆監(jiān)事會第十八次會議對該事項(xiàng)也進(jìn)行了審議，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備的公告》。

六、審議通過了《關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事同意公司及所屬子公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣60億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2016年年度股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大會召開日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實(shí)際資金需求確定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

為了提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，授權(quán)公司及所屬子公司法定代表人審核并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資事項(xiàng)和相關(guān)協(xié)議文件，并授權(quán)公司及所屬子公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部具體辦理上述綜合授信及貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。

本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。

七、審議通過了《關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬3家子公司向銀行提供總額度為165,000萬元的額度擔(dān)保（該額度擔(dān)保包含2016年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔(dān)保期限自公司2016年年度股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大會之日。公司獨(dú)立董事對擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。

本議案將提交公司2016年年度股東大會審議表決。

八、審議通過了《關(guān)于2017年度公司使用臨時(shí)閑置自有資金購買國債逆回購和理財(cái)產(chǎn)品的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及下屬子公司在不影響公司日常經(jīng)營、并能有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置的自有資金購買國債逆回購和低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)資金額度不超過人民幣30億元（包含上一年未到期金額），該述額度內(nèi)，資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。額度使用期限自公司自本次董事會審議通過日起至2017年年度董事會（或年度股東大會）召開日。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買國債逆回購和理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

九、審議通過了《關(guān)于2017年度公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會同意公司及下屬子公司2017年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實(shí)際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過30000萬元美元。

公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)簽署相關(guān)遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議及法律文件，同時(shí)授權(quán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內(nèi)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。

十、審議通過了《2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)2016年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，董事會同意公司原董事長胡承江先生2016年4月至7月薪酬為62.90萬元。

本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。

十一、審議通過了《2016年度公司高管人員薪酬議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)2016年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，2016年度公司高管人員經(jīng)考核年薪如下：公司總裁金朝萍女士188.71萬元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春先生151.52萬元；副總裁裘高堯先生149.37萬元；副總裁趙茂文先生104.56萬元；公司董事會秘書魏建鵬先生50.3萬元（5.5個(gè)月）；原財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書王俊先生41.63萬元（5個(gè)月）。

按照《高管年薪制試行辦法》相關(guān)要求，對高管人員扣除期獎(jiǎng)，扣除期獎(jiǎng)及實(shí)際發(fā)放情況如下：金朝萍女士扣除55.89萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放132.82萬元；洪學(xué)春先生扣除33.71萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放117.81萬元；裘高堯先生扣除41.37萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放108萬元；趙茂文先生扣除27.76萬元期獎(jiǎng)，實(shí)際發(fā)放76.80萬元。前述扣除的期獎(jiǎng)將根據(jù)高管任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。

原財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書王俊先生扣除9.13萬元期獎(jiǎng)實(shí)際發(fā)放32.50萬元，扣除的期獎(jiǎng)將根據(jù)其任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度和決定進(jìn)行清算后返還或扣減。

十二、審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司2016度母公司實(shí)現(xiàn)利潤總額為949,909,614.66元，凈利潤為776,303,197.21元，根據(jù)《公司章程》“公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”的規(guī)定，母公司累計(jì)法定盈余公積已達(dá)注冊資本的50%，將不再計(jì)提法定盈余公積,加上年未分配利潤2,499,263,380.88元,以及寧波獅丹努集團(tuán)有限公司不合并由成本法改為權(quán)益法增加的233,689,145.37元,扣除2016年4月實(shí)施2015年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.20元（含稅）計(jì)60,656,814.48元，2016年可供股東分配的利潤為3,448,598,908.98元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2016年度利潤分配預(yù)案：以分紅派息股權(quán)登記日股份總數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.30元（含稅），剩余未分配的利潤滾存至2017年，本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司監(jiān)事會對本議案進(jìn)行了審議，公司獨(dú)立董事對該利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為2016年度公司董事會擬定較低現(xiàn)金分紅的預(yù)案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財(cái)務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長遠(yuǎn)利益，因此，對董事會作出的利潤分配預(yù)案表示同意。

因本次利潤分配現(xiàn)金分紅未達(dá)到當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，董事會特作說明如下：

（一）公司近三年的利潤分配情況

注：2016年度分紅股份總數(shù)，暫按照2016年末股份總數(shù)505,473,454股計(jì)算，實(shí)際分配時(shí)，以分紅派息股權(quán)登記日股份總數(shù)為準(zhǔn)。

包括本年度擬分紅金額，公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤為187,025,177.98元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤（622,302,893.02元）的30.05%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的規(guī)定。公司在確保日常經(jīng)營及資本性投入資金需求的同時(shí)，努力兼顧了中小投資者對于現(xiàn)金回報(bào)的需求。

（二）公司未分配利潤用途及說明

目前，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目正在實(shí)施過程中，重組標(biāo)的為信托、期貨及保險(xiǎn)等金融資產(chǎn)，加上公司原有的投資、融資租賃、私募基金等業(yè)務(wù)，公司將構(gòu)建金融控股平臺。金融業(yè)務(wù)將成為公司今后發(fā)展的重要戰(zhàn)略領(lǐng)域，公司需要在金融業(yè)務(wù)的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。此外，公司募集配套資金工作完成后，所募集資金公司將用于對浙金信托及中韓人壽進(jìn)行增資，如募集資金金額與增資金額存在差額，也將由公司以自有資金進(jìn)行補(bǔ)足。同時(shí)，公司商貿(mào)流通板塊也正處于轉(zhuǎn)型升級階段，公司需要投入資金推進(jìn)跨境電商平臺的建設(shè)和發(fā)展，并在適時(shí)開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)并購。

因此，公司將留存部分未分配利潤投入上述經(jīng)營需求，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司資產(chǎn)的運(yùn)營和使用效率，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)廣大投資者的長期利益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（三）公司將依照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求，以網(wǎng)絡(luò)互動方式召開2016年度利潤分配投資者說明會，請廣大投資者予以關(guān)注。

本議案將提交公司2016年年度股東大會審議表決。

十三、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)4票，實(shí)參加表決票4票，其中同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生、裘高堯先生進(jìn)行了回避。

董事會同意公司對2017年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)。2017年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司、永安期貨股份有限公司及其下屬控股子公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽保險(xiǎn)有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

日常交易種類及預(yù)計(jì)額為：購買及銷售商品，預(yù)計(jì)額為26.01億元；辦公場所租賃，預(yù)計(jì)額為480萬元；提供或接受勞務(wù)，預(yù)計(jì)額為610萬元；其他關(guān)聯(lián)交易（國貿(mào)集團(tuán)及其子公司擬認(rèn)購浙金信托發(fā)行的集合信托計(jì)劃產(chǎn)品或委托浙金信托設(shè)立事務(wù)管理信托計(jì)劃，總規(guī)模預(yù)計(jì)不超過60億元，浙金信托將作為受托人參考市場類似項(xiàng)目，向國貿(mào)集團(tuán)及其子公司收取報(bào)酬。）詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。

十四、審議通過了《關(guān)于制定公司<信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

制度全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

十五、審議通過了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

十六、審議通過了《2016年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。

十七、審議通過了《關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2017年5月3日下午2:00在公司1808會議室召開2016年年度股東大會，具體情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》。

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年4月8日