股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2017-061
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第一次會議于2017年10月16日下午16：00杭州金溪山莊二樓攬勝廳召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案：
1、選舉公司八屆董事會董事長、副董事長的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會選舉藍翔先生擔任公司第八屆董事會董事長，金朝萍女士擔任公司第八屆董事會副董事長，任期為三年。
2、關(guān)于八屆董事會各專業(yè)委員會委員構(gòu)成的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)董事會研究決定，八屆董事會各專業(yè)委員會構(gòu)成如下：
戰(zhàn)略委員會：藍翔、金朝萍、林平、金祥榮、郭田勇，藍翔為主任委員；
審計委員會：于永生、金祥榮、郭田勇，于永生為主任委員；
提名委員會：金祥榮、藍翔、郭田勇，金祥榮為主任委員；
薪酬與考核委員會：郭田勇、金祥榮、于永生，郭田勇為主任委員；
八屆董事會各專業(yè)委員會任期與八屆董事會相同。
3、聘任公司總裁的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司董事長提名，董事會研究決定，聘任金朝萍女士為公司總裁，任期與八屆董事會相同。
4、聘任公司副總裁、財務(wù)負責人的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司總裁提名，董事會研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王保平先生為公司副總裁，王保平先生同時任公司財務(wù)負責人，任期與八屆董事會相同。
5、聘任公司董事會秘書的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司董事長提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與八屆董事會相同。
6、聘任公司證券事務(wù)代表的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)董事會研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期與八屆董事會相同。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年10月17日
附：相關(guān)人員簡歷
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經(jīng)濟綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心。2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團股份有限公司紀委書記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長；2012年10月至2014年9月兼任浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長、總裁；2014年9月起兼任香港東方國際貿(mào)易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長、總經(jīng)理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司董事長；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會計師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長、副總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長；2015年2月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長；2013年5月起兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事長；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司董事長。
趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1986年8月參加工作。2005年8月起至今任浙江東方集團茂業(yè)進出口有限公司董事長、總經(jīng)理；2006年3月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2008年6月起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁。
王保平：男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)，博士研究生，教授級高級會計師職稱。1982年參加工作，先后就職于陜西省計生委、浙江省計生委、浙江省農(nóng)發(fā)集團、浙江省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會省屬企業(yè)監(jiān)管中心、浙商保險股份有限公司、浙江省國際貿(mào)易集團有限公司。2012年11月至2017年7月在中韓人壽保險有限公司工作，任董事、董事會秘書、財務(wù)負責人、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、黨總支副書記。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁。
何 欣：女，1982年2月出生，畢業(yè)于西安外國語大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師、澳大利亞會計師公會會員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會計師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會計師事務(wù)所，任審計部高級經(jīng)理、兼任注會行業(yè)黨支部書記等職務(wù)；2017年5月入職浙江東方集團股份有限公司，任公司董事會辦公室主任；2017年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事會秘書。
姬 峰：男，1978年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作。2005年7月進入浙江東方集團股份有限公司，從事公司董事會相關(guān)事務(wù)及公司法律事務(wù)工作；2009年1月起擔任浙江東方集團股份有限公司證券事務(wù)代表；現(xiàn)兼任寧波獅丹努集團有限公司監(jiān)事、浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司監(jiān)事會召集人、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司董事，浙江東方燃料有限公司董事、浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事、浙江般若理財服務(wù)中心有限公司董事。
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