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股票代碼：600120             股票簡稱：浙江東方            編號： 2018-002

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司八屆監(jiān)事會第三次會議于2018年1月9日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實參加表決監(jiān)事5人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《監(jiān)事會工作條例》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會

                                               2018年1月10日