證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方      公告編號：2018-005 

浙江東方集團股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年1月25日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長藍(lán)翔先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事林平先生、獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事王政先生因出差未能出席會議；

3、 公司董事會秘書何欣女士出席了會議；副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人王保平先生列席了會議，副總裁趙茂文先生因出差未能列席會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：關(guān)于修訂《董事會工作條例》的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會工作條例》的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案中，議案2、3、4屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2018年1月26日