股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2018-036
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監(jiān)事會第六次會議于2018年8月30日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實參加表決監(jiān)事5人，關(guān)聯(lián)監(jiān)事在審議關(guān)聯(lián)交易事項時進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議并一致通過了如下議案：
一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表比較期間數(shù)據(jù)的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
鑒于公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，公司對截至2018年6月30日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整，能夠更為客觀反映公司實際經(jīng)營狀況，財務(wù)核算符合有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意本次追溯調(diào)整。
二、公司2018年半年度報告
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司監(jiān)事會對公司2018年半年度報告進行了認真仔細地審核，發(fā)表審核意見如下：
1、公司2018年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關(guān)規(guī)定；
2、公司2018年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2018年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、關(guān)于公司與國貿(mào)集團就浙金信托業(yè)績承諾事項簽訂補充協(xié)議的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生進行回避，未參加表決。
監(jiān)事會經(jīng)審議后認為，本次公司與國貿(mào)集團就公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目中浙金信托盈利預(yù)測事項簽訂《業(yè)績承諾補償協(xié)議的補充協(xié)議》，符合有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，該事項的審議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會對該事項予以同意。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司監(jiān)事會
2018年8月31日
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