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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2018—051

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司董事會(huì)于近日收到公司董事朱杭烈先生、裘高堯先生遞交的報(bào)告：朱杭烈先生、裘高堯先生因工作變動(dòng)原因，請求辭去公司第八屆董事會(huì)董事職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，朱杭烈先生、裘高堯先生辭去董事職務(wù)不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行, 不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭去職務(wù)的申請，自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭去董事職務(wù)后，朱杭烈先生不再在公司擔(dān)任職務(wù)，裘高堯先生仍擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。

公司八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議已于2018年11月21日審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》，公司將按法定程序于2018年12月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)增補(bǔ)八屆董事會(huì)董事。

朱杭烈先生、裘高堯先生在擔(dān)任董事期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司的改革發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對朱杭烈先生、裘高堯先生表示衷心的感謝！

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年11月23日