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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2019-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第十四次會議于2019年1月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會董事8人，實參會董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于選舉董事長并相應(yīng)調(diào)整董事會專業(yè)委員會構(gòu)成的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會選舉金朝萍女士擔(dān)任公司八屆董事會董事長，任期與八屆董事會相同。同時，董事會對部分董事會專業(yè)委員會構(gòu)成做相應(yīng)調(diào)整，金朝萍女士任戰(zhàn)略委員會主任委員，任提名委員會委員。董事會其他專業(yè)委員會構(gòu)成保持不變。

二、關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意對公司投資的兆富基金展期1年，至2020年11月28日。展期期間，兆富基金管理人浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司不再收取管理費(fèi)。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

三、關(guān)于公司會計政策變更的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司根據(jù)財政部修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號--金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號--金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號--套期會計》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號--金融工具列報》對公司相應(yīng)會計政策進(jìn)行變更。詳細(xì)情況見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

四、關(guān)于公司2019年度擇機(jī)處置股票類金融資產(chǎn)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司于2019年度內(nèi)擇機(jī)處置海康威視、華安證券股票, 其中處置?？低暡怀^3,138.01萬股、華安證券不超過7,200萬股。關(guān)于具體處置方式，董事會將授權(quán)公司管理層根據(jù)市場環(huán)境、股票行情等來確定每次交易價格、交易數(shù)量，通過二級市場擇機(jī)處置。如未來繼續(xù)處置金額超出公司董事會權(quán)限，需要公司股東大會審批的，公司將另行召開股東大會進(jìn)行審議。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬處置部分股票類金融資產(chǎn)的公告》

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年1月15日