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股票代碼：600120              證券簡稱：浙江東方             編號： 2020-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 被擔保人名稱：

1、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司

4、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司

● 本次擬提供的最高擔保額度：本次公司擬為下屬子公司提供合計最高額度為325,000萬元的額度擔保。截至2019年12月31日，公司對下屬子公司的擔保余額合計為128,932.20萬元，占公司凈資產(chǎn)的10.67%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況。

● 逾期擔保數(shù)量：公司不存在逾期擔保情況，也不存在到期債務(wù)未清償要求公司承擔擔保責任情況。

一、擔保情況概述

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月26日召開八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》，擬為下屬4家控股子公司提供合計最高額度為325,000萬元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬元

上述擔保事項將提交公司2019年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司

浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1,200萬元，公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為楊學峰。經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（憑許可證經(jīng)營），危險化學品經(jīng)營（范圍詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》）。 供應(yīng)鏈管理，農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設(shè)備、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險品和易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）、金銀制品、焦炭、煤炭（無儲存）、魚粉、日用百貨的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢。

截止2019年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為9,822.21萬元，負債總額為10,585.96萬元，凈資產(chǎn)為-763.75萬元，2019年度凈利潤為170.64萬元。

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為8,000萬美元，公司持有其91.57%的股權(quán)，其法定代表人為章亞明，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2019年12月31日，該公司審計后期末資產(chǎn)總額為388,126萬元，負債總額為311,023.57萬元，凈資產(chǎn)為77,102.43萬元，2019年度凈利潤為8,549.67萬元。

3、浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司

浙江濟海貿(mào)易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊資本為10,000萬元。公司全資子公司大地期貨有限公司持有其70%股權(quán)，其法定代表人為吳建明。經(jīng)營范圍：不帶儲存經(jīng)營危險化學品（憑有效許可證經(jīng)營），金屬材料、橡膠及制品、建筑材料、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品（除危險品及易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）、礦產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品、紙張、紙漿、五金交電、日用百貨、機械產(chǎn)品、計算機及配件、飼料、棉花、煤炭（無儲存）、焦炭、瀝青、木材、汽車配件、貴金屬的銷售（不含專控），食品經(jīng)營（憑許可證經(jīng)營），實業(yè)投資，投資管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)），企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

截止2019年12月31日，該公司（單體）審計后期末資產(chǎn)總額為51,488.58萬元，負債總額為38,622.58萬元，凈資產(chǎn)為12,866萬元，2019年度凈利潤1,161.95萬元。

4、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司

浙江般若資產(chǎn)管理有限公司成立于2002年9月25日，注冊資本為10,000萬元。公司持有其100%股權(quán)，其法定代表人為何新華。經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理，私募股權(quán)投資基金管理，投資咨詢，投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

截止2019年12月31日，該公司（單體）審計后期末資產(chǎn)總額為14,038.59萬元，負債總額為1,752.46萬元，凈資產(chǎn)為12,286.13萬元，2019年度凈利潤為922.76萬元。

三、關(guān)于擔保的相關(guān)說明

1、公司向上述子公司擬提供的最高擔保額度包含2019年度各有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、公司向上述子公司擬提供的最高擔保額度的有效使用期限為:自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會之日。

3、董事會建議公司股東大會授權(quán)董事長根據(jù)上述各子公司的實際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司的合作金融機構(gòu)或其他單位。

4、上述擔保額度的使用將視各子公司的經(jīng)營所需，嚴格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施，并將根據(jù)實際情況要求上述子公司的其他股東向公司承擔相應(yīng)義務(wù)。

四、董事會意見

董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，考慮了以往年度擔保額度的連續(xù)性，有利于促進下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，確保努力完成公司2020年度的經(jīng)營目標。在具體實施時，將嚴格履行內(nèi)部審批流程，努力防范風險。董事會同意將該議案提交公司年度股東大會審議。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2019年12月31日，公司對下屬子公司的擔保余額合計為128,932.20萬元，占公司凈資產(chǎn)的10.67%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況，不存在逾期擔保情況，也不存在到期債務(wù)未清償要求公司承擔擔保責任情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見，認為公司2020年度擬為下屬4家子公司提供合計最高額度為32.5億元的額度擔保，是為了滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔保事項的審議、決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。因此，我們同意該項議案，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。同時，我們要求公司在擔保過程中嚴格執(zhí)行風險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強化風險控制。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司獨立董事意見；

3、被擔保人的營業(yè)執(zhí)照及財務(wù)報表。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2020年3月28日