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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020—036

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會第一次會議于2020年10月19日下午16：00在國貿(mào)金融大廈33樓長桌會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議并一致通過了如下議案：

一、選舉公司九屆董事會董事長的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會選舉金朝萍擔(dān)任公司九屆董事會董事長，任期與九屆董事會相同。

二、關(guān)于九屆董事會各專業(yè)委員會委員構(gòu)成的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會研究決定，九屆董事會各專業(yè)委員會構(gòu)成如下：

戰(zhàn)略委員會：金朝萍、徐曉東、林平、賁圣林、王義中，金朝萍為主任委員；

審計(jì)委員會：肖作平、賁圣林、王義中，肖作平為主任委員；

提名委員會：賁圣林、金朝萍、王義中，賁圣林為主任委員；

薪酬與考核委員會：王義中、賁圣林、肖作平，王義中為主任委員。

九屆董事會各專業(yè)委員會任期與九屆董事會相同。

三、聘任公司總裁的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事長提名，董事會研究決定，聘任徐曉東先生為公司總裁，任期與九屆董事會相同。

四、聘任公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司總裁提名，董事會研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生為公司副總裁，王正甲先生同時任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與九屆董事會相同。

五、聘任公司董事會秘書的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)公司董事長提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與九屆董事會相同。

六、聘任公司證券事務(wù)代表的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)董事會研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期與九屆董事會相同。

七、關(guān)于調(diào)整公司風(fēng)險控制委員會委員的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決定，對公司風(fēng)險控制委員會委員構(gòu)成進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的風(fēng)險控制委員會構(gòu)成如下：金朝萍、徐曉東、肖作平、裘高堯、王正甲，其中金朝萍為主任委員。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年10月20日

附：相關(guān)人員簡歷

徐曉東：男，1969年12月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位。1992年參加工作，歷任金華市財政局預(yù)算處副處長，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務(wù)局稽查局副局長，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事會戰(zhàn)略與改革委員會委員，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長?，F(xiàn)任公司黨委副書記、董事、總裁。

裘高堯：男，1963年11月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，會計(jì)師。1986年8月參加工作，歷任中國石化設(shè)備成套公司助理會計(jì)師，浙江省針棉織品進(jìn)出口公司助理會計(jì)師，美國東方紡織品貿(mào)易公司會計(jì)，公司主辦會計(jì)、人力資源部副經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事，曾兼任浙江東方集團(tuán)服裝服飾進(jìn)出口公司財務(wù)主管，浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長、副總經(jīng)理、董事長、總經(jīng)理，北京京辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，東方苑房地產(chǎn)有限公司董事長，浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司房地產(chǎn)公司籌備工作組常務(wù)副組長，浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長，浙江新帝置業(yè)董事長，浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司董事長?，F(xiàn)任公司黨委委員、副總裁、工會副主席，并兼任中韓人壽保險有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、董事，浙江神州量子通信技術(shù)有限公司董事長，浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事長。

趙茂文：男，1964年3月出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。1986年7月參加工作，歷任浙江省水利水電干部學(xué)校外語培訓(xùn)老師，浙江東方集團(tuán)毛紡分公司副總經(jīng)理，公司總裁助理，曾兼任浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長、總經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司董事長，杭州高盛制衣有限公司董事長，布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長?，F(xiàn)任公司黨委委員、副總裁。

王正甲，男，1977年11月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2001年7月參加工作，歷任浙江萬邦會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)中心職員、項(xiàng)目經(jīng)理，浙江施威特克電源有限公司財務(wù)部職員，浙江證監(jiān)局稽查處主任科員、副調(diào)研員、上市公司監(jiān)管一處副處長、公司檢查處副處長，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，并曾在浙江省地方金融監(jiān)管局掛職?，F(xiàn)任公司黨委委員、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并兼任香港東方國際貿(mào)易有限公司董事。

何  欣：女，1982年2月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師、澳大利亞會計(jì)師公會會員。2004年9月參加工作，歷任普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會計(jì)師事務(wù)所職員、高級職員、經(jīng)理、高級經(jīng)理，曾兼任事務(wù)所注會行業(yè)黨支部書記。現(xiàn)任浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會秘書，兼任董事會辦公室主任、浙江國金融資租賃股份有限公司監(jiān)事會主席、中國上市公司協(xié)會董事會秘書委員會委員、浙江上市公司協(xié)會董事會秘書專業(yè)常委會常委委員。

姬  峰：男，1978年4月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作，入職公司從事董事會相關(guān)事務(wù)及法律事務(wù)工作，曾兼任浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司監(jiān)事會召集人、浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司董事、浙江鑫圣貿(mào)易有限公司董事、浙江般若資產(chǎn)管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表，并兼任大地期貨有限公司監(jiān)事、獅丹努集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、浙江東方燃料有限公司董事長兼總經(jīng)理、浙江上市公司協(xié)會證代專業(yè)委員會副主任委員。