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股票代碼：600120                  證券簡(jiǎn)稱：浙江東方          編號(hào)：2021-011

債券代碼：163110.SH               債券簡(jiǎn)稱：20東方01

債券代碼：163604.SH               債券簡(jiǎn)稱：20東方02

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）九屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年3月5日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并一致通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生、陳鑫云先生回避表決。

董事會(huì)審議同意公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)”）60%股權(quán)、湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖州東方蓬萊”）100%股權(quán)和浙江新帝置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新帝置業(yè)”）61%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)資產(chǎn)”）。

本次交易定價(jià)以萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)協(xié)商確定了交易價(jià)格，即：公司以18,497.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán)；以6,063.59萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權(quán)；以6,169.02萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬(wàn)元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2021-012號(hào)）。

二、審議通過了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

自查報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2021年3月6日