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股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方               編號：2021-014

債券代碼：163110.SH             債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡稱：20東方02

債券代碼：175914.SH             債券簡稱：21東方01

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會第五次會議于2021年4月9日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人，董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于高管人員變動的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

因工作變動原因，裘高堯先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，董事會研究決定，聘任陶文彥先生為公司副總裁，任期與九屆董事會相同。

公司董事會提名委員會對本次聘任進行了審核，認(rèn)為提名程序符合規(guī)定，提名合法有效。陶文彥先生任職資格符合擔(dān)任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高管人員的情況。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬投資永安期貨混合優(yōu)選FOF二號集合資產(chǎn)管理計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。

董事會審議同意公司出資不超過10,780萬元，認(rèn)購由永安期貨管理的混合優(yōu)選FOF二號集合資產(chǎn)管理計劃。該資產(chǎn)管理計劃存續(xù)期5年，產(chǎn)品募集規(guī)模2.2億元（擬），公司認(rèn)購份額不超過產(chǎn)品總份額的50%，對該資產(chǎn)管理計劃的持有期間不超過十二個月。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2021-015號）。

特此公告。

 浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2021年4月12日

附：陶文彥先生簡歷

陶文彥，男，1986年1月出生，漢族，浙江紹興人，中共黨員，西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟學(xué)碩士。2011年參加工作，曾就職于紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行、浙江省農(nóng)信聯(lián)社；曾任浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司人力資源部總經(jīng)理；浙江省國際貿(mào)易集團有限公司黨委組織部(人力資源部)部長助理；浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理、董事會秘書、人力資源部總經(jīng)理。2021年4月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。