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股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2017-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為了讓投資者全面深入地了解公司經(jīng)營情況和利潤分配等具體情況，公司于2017年4月18日下午15:30-16:30通過上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證e訪談”欄目召開了“浙江東方2016年度利潤分配投資者說明會”,與投資者進行了溝通和交流，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)注的主要問題進行了回答?，F(xiàn)將投資者說明會召開情況公告如下：
一、本次投資者說明會的召開情況
公司副董事長、總裁金朝萍女士，董事會秘書魏建鵬先生出席了本次投資者說明會，在規(guī)定時間內(nèi)對投資者關(guān)注的主要問題進行了答復(fù)。
二、投資者關(guān)注的主要問題及公司答復(fù)情況
1、關(guān)于公司未來規(guī)劃的問題
答復(fù)：本次重組后公司將打造成為“金控+商貿(mào)”的綜合性控股上市公司，并將成為國內(nèi)屈指可數(shù)的持有多張金融牌照的上市金控平臺之一。股權(quán)交割完畢后，公司一方面將盡快完成對標的公司浙金信托、大地期貨和中韓人壽在公司治理、內(nèi)部控制等方面的對接和整合，另一方面將通過建立長效及階段性的政策措施，促進新并入的各金融子公司之間、金融子公司與公司原有類金融子公司之間、以及金融業(yè)務(wù)與公司商貿(mào)流通業(yè)務(wù)之間的互動和協(xié)同，實現(xiàn)1+1>2的聚合效應(yīng)，以真正發(fā)揮金融集團的優(yōu)勢。公司將繼續(xù)推動公司外貿(mào)業(yè)務(wù)商業(yè)模式的升級，整合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與跨境電商業(yè)務(wù)，同時探索外貿(mào)業(yè)務(wù)行業(yè)整合的機會。
2、關(guān)于公司2016年度現(xiàn)金分紅方案的相關(guān)問題
答復(fù)：公司作為國有控股上市公司，歷來注重對投資者的回報，多年來也一直堅持采用現(xiàn)金分紅的方式回饋投資者。當(dāng)前，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目正在實施過程中，重組標的為信托、期貨及保險等金融資產(chǎn)，加上公司原有的投資、融資租賃、私募基金等業(yè)務(wù)，公司將構(gòu)建金融控股平臺。金融業(yè)務(wù)將成為公司今后發(fā)展的重要戰(zhàn)略領(lǐng)域，公司需要在金融業(yè)務(wù)的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。此外，公司募集配套資金工作完成后，所募集資金公司將用于對浙金信托及中韓人壽進行增資，如募集資金金額與增資金額存在差額，也將由公司以自有資金進行補足。
同時，公司商貿(mào)流通板塊也正處于轉(zhuǎn)型升級階段，公司需要投入資金推進跨境電商平臺的建設(shè)和發(fā)展，并在適時開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)并購。
以上是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后的重要布局和規(guī)劃，也是公司著眼于提升核心競爭能力，提升公司經(jīng)營業(yè)績，從而更好地提升公司價值、保障股東權(quán)益的積極舉措。
3、關(guān)于公司股價和市值的問題
答復(fù)：做強做大上市公司是公司一直以來努力的目標。當(dāng)前，公司正聘請德勤咨詢?yōu)楣咀鰬?zhàn)略管控和規(guī)劃，一方面，公司會按照“金控+商貿(mào)”的戰(zhàn)略發(fā)展布局，致力于打造以“大資管”為核心，最具特色的國有上市金控平臺，努力以優(yōu)異業(yè)績回報投資者；另一方面，公司將努力提升公司治理、強化內(nèi)控建設(shè)、加強與資本市場的溝通和品牌宣傳、樹立積極的公司形象。
此外，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及國有資產(chǎn)監(jiān)管政策的前提下，公司也將結(jié)合市場實際情況，研究探討并擇機推行包括但不限于回購公司股份、員工持股計劃、股權(quán)激勵等方案。
4、關(guān)于公司使用臨時閑置資金購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的問題
答復(fù)：公司購買國債逆回購和理財產(chǎn)品是使用公司臨時閑置資金，而且30億額度包含了股份公司本部及下屬38家子公司所使用的額度，公司閑置資金都是臨時性的，并對重組完成后公司2017年度資金進行了合理的預(yù)估。
購買國債逆回購和理財產(chǎn)品的額度比以前年度高，主要考慮的因素包括：一方面重組后，大地期貨和浙金信托納入公司合并范圍，這兩家公司自身賬面有部分資金，且本次重組的募集配套資金中也有9.5億元將用于向浙金信托增資，增資的目的主要是為了滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，這些資金實際使用或投放回報率合適的項目前都可能會出現(xiàn)臨時閑置情況。另一方面，根據(jù)既定的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有序退出的戰(zhàn)略，公司不再進行新的土地儲備和開發(fā)，著力于現(xiàn)有項目的去化和退出，也可能會回籠較多資金。
為了充分利用臨時閑置的資金，提高資金收益，公司會購買流動性強、風(fēng)險低、收益高于銀行活期存款利率的短期理財和進行國債逆回購。公司購買理財產(chǎn)品主要是為了在保持公司資金流動性的前提條件下，盡可能獲得資金收益最大化。
重組方案中涉及募集配套資金12億元，用途是分別對浙金信托和中韓人壽增資，以滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司本體層面不會截留任何募集的配套資金，且如果募集配套資金不足12億元，公司還將以自有資金補足，以發(fā)行股份的方式進行募集是基于當(dāng)時的公司財務(wù)狀況、經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過而做出的決策，這些在重組報告書中進行了較為詳盡的闡述。
5、關(guān)于公司重組、募集配套資金定價的問題
答復(fù)：公司重組、募集配套資金股票定價基準日前一交易日（2015年10月9日）收盤價為19.86元/股。定價基準日前60個交易日、120個交易日均價的90%均高于浙江東方股票停牌時的價格。為了此次交易的達成，為了充分兼顧上市公司長期發(fā)展利益、國有資產(chǎn)保值增值以及中小股東利益，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易選取與停牌股價最為接近的定價基準日前20個交易日均價作為市場參考價，本次發(fā)行的發(fā)行價格原定為17.15元/股，不低于本次交易定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的90%。根據(jù)2016年6月3日浙江東方實施的2015年度利潤分配方案，上市公司以總股本為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），因此，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格根據(jù)除息結(jié)果調(diào)整為17.04元/股。該定價已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過，且符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況。
6、關(guān)于公司補選董事長的問題
答復(fù)：目前，公司控股股東提名的董事候選人正在履行相應(yīng)的組織審批程序，程序完成后，公司將依照規(guī)定及時履行董事會、股東會等審議程序并按期公告，請投資者關(guān)注公司后續(xù)的信息披露。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年4月19日
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